제4기 정기 슬롯사이트 볼트 메이저 소집 공고

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제 19조에 의하여 제 4기 정기슬롯사이트 볼트 메이저를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4 및 정관21조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

                                                - 아    래 -

 1. 일  시: 2022년 3월 29일(화) 오전 9시

 2. 장  소: 경남 창원시성산구 완암로 50, SK테크노파크 메카동  912호 본점 회의실
 

3. 보고사항:  감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 회의목적사항

제1호 의안 : 제4기 (2021. 1. 1. ~ 2021. 12. 31) 재무상태표,

손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관변경의 건

제3호 의안 : 이사 중임의 건

- 제3-1호 : 사내이사 주양효 재선임의 건

- 제3-2호 : 사외이사 권광현 재선임의 건

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

       
5. 의결권 대리 행사
  회사 인터넷 홈페이지 ()에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

6. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19) 관련 안내

당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 슬롯사이트 볼트 메이저장 출입이 제한될 수 있습니다. 슬롯사이트 볼트 메이저장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 입장 방식은 정부 방침에 따라 진행할 예정입니다.

  

7. 유의사항

직접행사 : 참석장, 신분증

대리행사 : 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
                  대리인의 신분증

 

8. 기타사항
슬롯사이트 볼트 메이저 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

 

 

2022년 03월 14일

                          경남 창원시 성산구 완암로50 메카동 813호

주식회사 슬롯사이트 볼트 메이저

                                    대표이사  주 양 효 (직인생략)