주주총회 소집공고

(제4기 임시)

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제 19조에 의하여 제 4기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4 및 정관21조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

                                                - 다    음 -

1. 일  시 : 2021년 10월 20일 (수) 오전 10시
 2. 장  소 : 경남 창원시 성산구 완암로50 메카동 912호 대회의실
 3. 회의 목적사항
   가. 안건
        제1호 의안 : 이사 선임의 건
  

성명	생년월일	주요약력	추천인	16  거래내역	최대주주와의  관계
박일환	1979.01.02.	97.03. ~ 05.02.  부산대학교 학사 07.04 ~ 현재  ㈜타임슬롯 머신 게임 슬롯 머신 게임번역사업부	대표이사	없음	없음

 

성명	체납사실  여부	부실기업  경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박일환	없음	없음	없음

       제2호 의안 : 감사 선임의 건
  

성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의  거래내역	최대주주와의  관계
류민지	1984.08.20	03.03. ~ 11.02.  서울대학교 법학과 52회 사법시험 합격 42기 사법연수원 수료 21.09. ~ 현재  법무법인 태림 파트너 변호사	대표이사	없음	없음

 

성명	체납사실  여부	부실기업 09	13
류민지	없음	없음	없음

4. 전자투표에 관한 사항

당사는 이번 주주총회부터 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2021년 10월 10일 오전 9시~ 2021년 10월 19일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)
 
 

5. 주주총회 참석시 준비물
    가. 직접행사 : 신분증
    나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
                  대리인의 신분증
 
 

2021년 10월 01일

                             경남 창원시 성산구 완암로50 메카동 813호

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                                    대표이사  주 양 효 (직인생략)