공시정보
22
당사 정관 제 19조에 의하여 제 4기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4 및 정관21조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
23: 202224
2. 장 소: 경남 창원시성산구 완암로 50, SK테크노파크 메카동 912호 본점 회의실
3. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
4. 회의목적사항
제1호 의안 : 제4기 (2021. 1. 1. ~ 2021. 12. 31) 재무상태표,
손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관변경의 건
제3호 의안 : 이사 중임의 건
- 제3-1호 : 사내이사 주양효 재선임의 건
- 제3-2호 : 사외이사 권광현 재선임의 건
제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
5. 의결권 대리 행사
회사 인터넷 홈페이지 ()에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.
6. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19) 관련 안내
당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 입장 방식은 정부 방침에 따라 진행할 예정입니다.
7. 유의사항
03
05
06
31
주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
2022년 03월 14일
경남 창원시 성산구 완암로50 메카동 813호
주식회사 에볼루션 카지노 사이트
대표이사 주 양 효 (직인생략)
제 2기 정기주주총회 소집공고
자금 조달을 위한 신주 발행(제3자 신규유증)의 건
신주 발행의 건
신주 발행의 건
자금조달을 위한 신주발행의 건(정정)
제 3기 정기주주총회 소집공고
전자증권 전환대상 주권 등의 권리자 보호 안내
외부감사인 선임 보고
임시주주총회 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정 공고
제4기 임시주주총회 소집공고
외부감사인 선임 보고
주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
추가상장(주식매수선택권 행사)
제4기 정기 주주총회 소집 공고
제5기 정기 주주총회 소집 공고
외부감사인 선임 보고
제6기 정기주주총회 소집 공고
제7기 임시주주총회 소집공고
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin