슬롯사이트 볼트 소집공고
(제4기 임시)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제 19조에 의하여 제 4기 임시슬롯사이트 볼트를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4 및 정관21조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일 시 : 2021년 10월 20일 (수) 오전 10시
2. 장 소 : 경남 창원시 성산구 완암로50 메카동 912호 대회의실
3. 회의 목적사항
가. 안건
제1호 의안 : 이사 선임의 건
성명 |
생년월일 |
주요약력 |
추천인 |
회사와의 |
최대슬롯사이트 볼트와의 |
박일환 |
1979.01.02. |
97.03. ~ 05.02. 07.04 ~ 현재 |
대표이사 |
없음 |
없음 |
성명 |
체납사실 |
부실기업 |
법령상 결격 사유 유무 |
박일환 |
없음 |
없음 |
없음 |
제2호 의안 : 감사 선임의 건
성명 |
생년월일 |
주요약력 |
추천인 |
회사와의 |
최대슬롯사이트 볼트와의 |
류민지 |
1984.08.20 |
03.03. ~ 11.02. 52회 사법시험 합격 42기 사법연수원 수료 21.09. ~ 현재 |
대표이사 |
없음 |
없음 |
성명 |
체납사실 |
부실기업 |
법령상 결격 사유 유무 |
류민지 |
없음 |
없음 |
없음 |
4. 전자투표에 관한 사항
당사는 이번 슬롯사이트 볼트부터 슬롯사이트 볼트에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하였습니다.
슬롯사이트 볼트에 참석이 어려우신 주주님께서는 슬롯사이트 볼트일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.
가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2021년 10월 10일 오전 9시~ 2021년 10월 19일 오후 5시
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 슬롯사이트 볼트 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사
라. 수정동의안 처리 : 슬롯사이트 볼트에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)
5. 슬롯사이트 볼트 참석시 준비물
가. 직접행사 : 신분증
나. 대리행사 : 위임장(슬롯사이트 볼트와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
대리인의 신분증
2021년 10월 01일
경남 창원시 성산구 완암로50 메카동 813호
주식회사 타임슬롯사이트 볼트
대표이사 주 양 효 (직인생략)
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